Специалист по финансовому мониторингу
27 Сентября 2025
Город:
Кострома
Занятость:
Полная занятость
Компания "Баланс"
Обязанности:- формирование и отправка сообщений по форме СПД-4
- обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала
- поддержание в актуальном состоянии ПВК
- формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном состоянии
Требования:
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ
- знание закона 115-ФЗ и нормативной базы
- опыт написания ПВК
- мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ
- умение работать с "АРМ-организация" и формировать сообщения по форме СПД-4
- владеть навыками свободного ориентирования на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
- Оформление по ТК РФ
- Уютный офис в центре города
- Удобный график работы 5/2 (8:30-17:30)
- Стабильная компания, более 10 лет на рынке
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
20 Сентября
Ведущий специалист финансового отдела
Кострома
от 30 000 руб.
Компания "ОГКУ Центр Занятости Населения Костромской Области" Обязанности: Подготовка первичных документов по долговым обязательствам....
15 Сентября
Кострома
Компания "БИФ" 15 лет бренд «Ювелирные традиции» производит особенные драгоценности. Не просто украшения, а высоко исполненные произведения...
15 Сентября
Специалист входящей линии в отдел взыскания задолженности( Eqvanta )
Кострома
от 70 000 руб.
Компания "Eqvanta" Мы предлагаем: стабильность: компания на финансовом рынке с 2008 года, входит в ТОП-50 лучших работодателей (рейтинг...
26 Сентября
Кредитный специалист( ОТП Банк, АО (OTP bank) )
Кострома
от 50 000 руб.
Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)" Мы ищем кредитного специалиста в нашу команду. Что нужно делать: Консультирование...
27 Сентября
Бухгалтер / Финансовый менеджер
Кострома
от 60 000 до 120 000 руб.
Компания "Авангард ГК" Компания АВАНГАРД – это стабильно развивающаяся организация с опытом работы более 25 ЛЕТ. Владеем и управляем...
Вакансия размещена в отрасли